Schneeballsystem
Schneeballsystem mit KI-Versprechen — Ermittlungen führen zu Festnahmen
Ein deutscher Mandant verlor €58.500 in einem Online-Schneeballsystem, das monatliche Renditen von 300 % durch angebliche KI-Algorithmen versprach und risikofreie Gewinne garantierte.
Die Plattform zeigte regelmäßig fiktive Gewinne an und erlaubte kleine Auszahlungen, um das Vertrauen der Anleger systematisch aufzubauen. So wurden immer höhere Einzahlungen provoziert. Schließlich stoppten die Auszahlungen unter dem Vorwand einer „technischen Wartung“, die Website wurde abgeschaltet und jede Kommunikation unterbrochen.
Unser Team leitete umgehend eine digitale Ermittlung ein und identifizierte die Verantwortlichen hinter der Plattform. Dabei deckten wir ein Geflecht aus Scheinfirmen auf, die gezielt zur Geldwäsche eingesetzt wurden. In Zusammenarbeit mit dem BKA und der Staatsanwaltschaft am LG Düsseldorf erwirkten wir Eilbeschlüsse zur Kontensperrung und dokumentierten den gesamten Geldfluss lückenlos.
Nach 22 Wochen intensiver Arbeit konnten wir die Ansprüche unseres Mandanten durchsetzen und zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für ähnliche in Deutschland operierende Schneeballsysteme beitragen.
Dieser Fall zeigt, wie konsequente digitale Ermittlung und enge Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden betrügerische Netzwerke wirksam bekämpfen können.
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